Protokół
z Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego Członków
zwołanego przez Zarząd Tczewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
zgodnie z § 19 ust. 1 i ust. 2a w dniu 13 marca 2017roku o godz. 12:00 w siedzibie
Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Tczewie, ul. Grunwaldzka 1

Porządek obrad Walnego Zebrania Członków:

• Otwarcie obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego Członków przez Przewodniczącą Zarządu,
• Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków,
• Wybór Komisji Skrutacyjnej,
• Wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
• Stwierdzenie prawomocności zwołania Walnego Zebrania Członków i jego zdolności do podejmowania uchwał,
• Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu TUTW za 2012 rok
• Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok rozliczeniowy 2016
• Przedstawienie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej za 2016 rok
• Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności TUTW za rok 2016
• Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2016
• Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej za rok 2016
• Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi TUTW .
• Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej.
• Wybory do zarządu Tczewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na kadencję 2017 - 2021
• Wybory do Komisji Rewizyjnej,
• Podjęcie uchwał w sprawie wyborów do Zarządu
• Podjęcie uchwały w sprawie wyborów do Komisji Rewizyjnej
• Przedstawienie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków,
• Wolne wnioski i zakończenie.
  

Ad 1) Otwarcie Walnego Zebrania Członków

Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Członków otworzyła przewodnicząca Zarządu pani Maria Banna. Powitała zebranych i przedstawiła porządek obrad.
W głosowaniu jawnym Walne Zebranie Członków zatwierdziło porządek obrad. Porządek obrad przyjęto jednogłośnie.

 

Ad 2) Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania

Przewodnicząca Zarządu zaproponowała do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza Zebrania.
pełnienie funkcji przewodniczącego Zebrania – panią Marię Witkiewicz, która wyraziła zgodę na kandydowanie,
pełnienie funkcji sekretarza Zebrania – pana Ryszarda Machnickiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.

W wyniku przeprowadzonego głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącej Zebrania – Maria Witkiewicz uzyskała :
głosów „za” 96, głosów „przeciw” -0- głosów. „wstrzymał się” -0-
W wyniku przeprowadzonego głosowania w sprawie wyboru Sekretarza Zebrania –
Ryszard Machnicki uzyskał:
głosów „za” 96 głosów „przeciw” -0- głosów „wstrzymał się”-0-

 

Ad 3) Wybór Komisji Skrutacyjnej.

Przewodnicząca Zebrania poprosiła o podanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej. Zgłoszono następujących kandydatów, którzy wyrazili jednocześnie zgodę na kandydowanie:

p. Grażyna Golicka
p. Renata Kowalska
p. Kilanowska Krystyna

Poszczególne kandydatki, w głosowaniu jawnym otrzymały następującą ilość głosów:

p. Grażyna Golicka
- 96 głosów „za”,-0- głosów ”przeciw”,-0- głosów „wstrzymał się”.
p. Renata Kowalska
- 96 głosów „za”,-0- głosów ”przeciw”,-0- głosów „wstrzymał się”.
p. Krystyna Kilanowska.
- 96 głosów „za”,-0- głosów ”przeciw”, -0- głosów „wstrzymał się”.

 

Ad4) Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

Przewodnicząca Zebrania poprosiła o podanie kandydatur do Komisji Uchwał
i Wniosków. Zgłoszono następujących kandydatów, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie:

p. Marianna Komar
p. Henryka Szatkowska
p. Bożena Elcmann

Poszczególne kandydatki, w głosowaniu jawnym otrzymały następującą ilość głosów:

p. Marianna Komar
- 96 - głosów „za”, - 0 - głosów ”przeciw”, - 0 - głosów „wstrzymał się”.
p. Henryka Szatkowska
- 96 - głosów „za”, - 0 - głosów ”przeciw”, - 0 - głosów „wstrzymał się”.
P. Bożena Elcmann
- 96 - głosów „za”, - 0 -głosów ”przeciw”, - 0 - głosów „wstrzymał się”.

 

 Ad 5) Stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zebrania Członków

Pani Grażyna Golicka – członek Komisji Skrutacyjnej, przedstawiła protokół komisji w którym stwierdzono, że na podstawie listy obecności, obecnych na Walnym Zebraniu Członków jest 96 osób, co stanowi 46,2 % ogółu członków uprawnionych do głosowania i podejmowania decyzji. Na podstawie powyższego Walne Zebranie Członków jest prawomocne do podejmowania uchwał zwykłą większością głosów.
Protokół Komisji Skrutacyjne stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Ad 6) Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu.

Przewodnicząca Zarządu pani Maria Banna przedstawiła sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu oraz z realizacji projektów za rok 2016.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Ad 7) Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok rozliczeniowy 2016.

Członek Zarządu pani Irena Czerwińska przedstawiła sprawozdanie finansowe z działalności TUTW za rok 2016 obejmujące bilans, rachunek wyników na dzień 31.12.2016 r.
W uzupełnieniu sprawozdania przedstawiła informację o przychodach, kosztach, wyniku finansowym za rok 2016 oraz o aktywach bilansu, należnościach i zobowiązaniach.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

 

Ad 8) Przedstawienie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej.

Członek Komisji Rewizyjnej, pani Irena Gałat przedstawiła sprawozdanie z kontroli finansowej przeprowadzonej w dniu 9 marca 2017roku przez Komisję Rewizyjną. Kontrolą objęto okres rozliczeniowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

 

Ad 9) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności TUTW.

Przewodnicząca Zebrania przedstawiła i poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2016. Stwierdziła, że uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym. Walne Zebranie Członków na podstawie § 19 ust. 2 lit. b Statutu, przyjęło i zatwierdziło sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2016.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

 

Ad 10) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2016.

Przewodnicząca Zebrania przedstawiła i poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok sprawozdawczy 2016. Stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym. Walne Zebranie Członków na podstawie § 19 ust. 2 lit b) Statutu zatwierdziło przedstawione sprawozdanie finansowe, w którym wykazano:

• Bilans otwarcia na 01.01.2016 - 15 943,69 zł
• Przychody ogółem w roku 2016 - 92 839,00 zł
• Rozchody ogółem w roku 2016 - 87 669,69 zł
• Wynik finansowy na kwotę zysku - 5 169,31 zł
• Bilans zamknięcia na 31.12.2016 r. - 25 522,00 zł
  Na który składa się:
• Stan gotówki w kasie - 9 054,49 zł
• Środki na rachunku bankowym - 16 497,51 zł
  Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

 

Ad 11) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej.

Przewodnicząca Zebrania przedstawiła i poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej za rok 2016. Stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Walne Zebranie Członków na podstawie § 19 ust. 2 lit. b) Statutu zatwierdziło sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2016.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

 

Ad 12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi TUTW.

Przewodnicząca Zebrania przedstawiła i poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi TUTW. Stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Walne Zebranie Członków na podstawie § 19 ust. 2 lit. c Statutu udzieliło absolutorium Zarządowi w składzie:

• Maria Banna - przewodnicząca zarządu
• Ryszard Machnicki - z-ca przewodniczącej zarządu
• Maria Witkiewicz - sekretarz
• Irena Bornowska - skarbnik
• Irena Czerwińska - członek zarządu
• Felicja Paszek - członek zarządu
• Jadwiga Rajczyk - członek zarządu
  Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad 13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej.

Przewodnicząca Zebrania przedstawiła i poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej. Stwierdził, że uchwał została podjęta w głosowaniu jawnym. Walne Zebranie Członków na podstawie § 19 ust. 2 lit. c) Statutu, udzieliło absolutorium Członkom Komisji Rewizyjnej w składzie:

• Rezmer Stefania - przewodnicząca
• Misiewicz Elżbieta - członek
• Gałat Irena Danuta - członek

  Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu

 

Ad 14) Wybory do Zarządu Tczewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Przewodnicząca Zebrania poprosiła o podanie kandydatur do Zarządu. Zaproponowano
i zgłoszono dotychczasowych członków zarządu w składzie:

• Maria Banna
• Irena Bornowska
• Irena Czerwińska
• Ryszard Machnicki
• Felicja Paszek
• Jadwiga Rajczyk
• Maria Witkiewicz

Poszczególni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie z wyjątkiem p. Jadwigi Rajczyk. Zgłoszono kandydaturę p. Marii Adamczyk, która wyraziła zgodę na kandydowanie.
Przewodnicząca Zebrania zarządziła głosowanie.
W głosowaniu jawnym, wybrano następujących kandydatów do Zarządu TUTW:

• Maria Adamczyk
• Maria Banna
• Irena Bornowska
• Irena Czerwińska
• Ryszard Machnicki
• Felicja Paszek
• Maria Witkiewicz

Ad 15) Wybory do Komisji Rewizyjnej.

Przewodnicząca Zebrania poprosiła o podanie kandydatur do Komisji Rewizyjnej.
Zgłoszono następujących kandydatów:

• Gałat Irena Danuta.
• Kremer Grażyna
• Chodorowska Mirosława

Kandydatki wyraziły zgodę na kandydowanie do Komisji Rewizyjnej
Wobec braku innych kandydatur Przewodnicząca Zebrania zarządziła głosowanie.

W głosowaniu jawnym jednomyślnie wybrano Panie :

• Irenę Danutę Gałat
• Grażynę Kremer
• Mirosławę Chodorowska
  w skład członków Komisji Rewizyjnej przy TUTW

 

Ad 16) Podjęcie uchwały w sprawie wyborów do Zarządu .

Po wyborach do Zarządu, Sekretarz Zebrania przedstawił uchwałę w sprawie wyborów do Zarządu. Stwierdził, że zgodnie z § 19 ust. 2 lit. d) Statutu, Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym dokonało wyboru następujących kandydatów w skład członków Zarządu TUTW.

Maria Adamczyk
Maria Banna
Irena Bornowska
Irena Czerwińska
Ryszard Machnicki
Felicja Paszek
Maria Witkiewicz

Na najbliższym spotkaniu przewodnicząca poinformuje o sposobie ukonstytuowania się Zarządu.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

 

Ad 17) Podjęcie uchwały w sprawie wyborów do Komisji Rewizyjnej.

   Po wyborach do Komisji Rewizyjnej Sekretarz Zebrania przedstawił uchwałę w sprawie wyborów do Komisji Rewizyjnej i stwierdził, że zgodnie z § 19 ust. 2 lit. e) Statutu, Walne Zebranie Członków dokonało w głosowaniu jawnym wyboru do Komisji Rewizyjnej

• Irena Danuta Gałat.
• Grażyna Kremer
• Mirosława Chodorowska

Na najbliższym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej odbędzie się jej ukonstytuowanie
i opracowanie planu pracy na rok 2017.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

 

Ad 18) Przedstawienie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.

Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków p. Marianna Komar przedstawiła protokół komisji w sprawie podjętych uchwał. Protokół stanowi załącznik nr 12 do protokołu Walnego Zebrania.

 

Ad19) Wolne wnioski i zakończenie.

W związku z brakiem wolnych wniosków i dyskusji, przewodnicząca Zebrania podziękowała członkom obu komisji i członkom Stowarzyszenia.
Ogłosiła zamknięcie Walnego Zebrania Członków Tczewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz Przewodniczący
Walnego Zebrania Członków Walnego Zebrania Członków

………………………… …………………………

Załączniki:

Protokół Komisji Skrutacyjnej,
Sprawozdanie Zarządu za rok 2016
Sprawozdanie finansowe za rok 2016
Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej za rok 2016
Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności TUTW za rok 2016
Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2016r
Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2016
Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za rok 2011
Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej za rok 2016
Uchwała w sprawie wyborów do Zarządu,
Uchwała w sprawie wyborów do Komisji Rewizyjnej,
Protokół Komisji Uchwał i Wniosków.